الداخلية تكشف تاجر مخدرات وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية وزوجته قاما بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية وزوجته "لهما معلومات جنائية مسجلة" مقيمان بنطاق دائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة ومحل إقامة آخر بالقليوبية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (أنشطة تجارية ، شراء العقارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 10 مليون جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



غسل الاموال
جرائم غسل الاموال
مخدرات
تجارة المخدرات
أخبار عاجلة
أخبار مصرية
أخبار الحوادث
الموضوعات المتعلقة
حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته أقراص ترمادول فى إمبابة
الإثنين، 16 مارس 2020 12:12 م
مباحث الجيزة تلقى القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه ترامادول بإمبابة
الإثنين، 16 مارس 2020 07:00 ص
ضبط تجار مخدرات حاولوا استغلال انشغال الدولة بالأمطار لتهريب الكيف
السبت، 14 مارس 2020 03:45 م
القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو هيروين فى بولاق الدكرور
السبت، 14 مارس 2020 01:38 م