الداخلية تكشف مهرب غسل 50 مليون جنيه في العقارات والأراضي

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة، لغسله 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامى، لضلوعه فى عمليات تهريب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتتبع ثرواتهم.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب مؤسسة للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتنوعة "شيك ، تبديد، ضرب"، والمحبوس حالياً احتياطياً قيد التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، لضلوعه فى عمليات تهريب وقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (50 مليون جنيه) تقريباًن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


غسل
غسل الاموال
الداخلية
جرائم الغسل
اخبار الحوادث
الموضوعات المتعلقة
3 اختصاصات استحدثت لمكافحة طرق غسل الأموال تكنولوجيا.. اعرفها
الأحد، 19 أبريل 2020 03:44 م
أبرزها "الكيانات الإرهابية" و"مكافحة غسل الأموال".. 20 قانونا جديدا أقره مجلس النواب فى الربع الأول من العام الجارى.. والنيابة بدأت فى تطبيقها
الإثنين، 13 أبريل 2020 10:07 م
الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال
الأحد، 15 مارس 2020 04:23 م
نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا
الإثنين، 09 مارس 2020 04:35 م