سقوط عصابتين كونتا «بنك متنقل» للمصريين بدولتي ليبيا والكويت

ألقت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء طارق الأعصر، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر خضروات وشقيقه وربة منزل؛ لإنشائهم ما يُشبه "بنك متنقل" لتجميع مدخرات المصريين بالخارج، وتحويلها بالعملة المحلية.
وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، بتجميع مجموعات لمدخرات المصريين العاملين بدولتي ليبيا والكويت، وتسليمها لذويهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها 2%، وهو مايعد عملاً من أعمال البنوك المصرية، والإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
واسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير مكافحة جرائم غسيل الأموال، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الاولى تضم "ص. س"، تاجر خضروات، وشقيقه "م. س"، عامل، مُقيم بدولة ليبيا، حيث يقومان بتجميع واستلام المبالغ المالية من المصريين هناك بالدولار الأمريكي، وتغييرها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بالسوق السوداء، وتسليمها لذويهم مستفيدين من فارق السعر.
وتضم المجموعة الثانية "ا. م"، عامل وزوجتة "د. خ"، تبين عملهما بنفس الطريقة، لكن مع العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال زوجته، وبلغ حجم التعاملات المالية التي قام بها المتهمون خلال عام ما يزيد عن 7 ملايين ونصف جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.