تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بأسيوط، اليوم الثلاثاء من القبض علي شخص بحوزته 441 ألف دولار أمريكي، قام شقيقه بتجميعها من المصريين المقيمين بدولة ليبيا، لتوزيعها علي ذويهم بالمحافظة، مقابل عمولة مالية- منتهكًا قانون البنك المركزي والنقد. تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد بقيام عامل بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا، وإرسالها عن طريق الحوالات البنكية لشقيقه، وتوزيعها علي ذويهم مقابل فائدة مالية. أمر مدير الأمن بالتأكد من صحة المعلومات، وجاءت التحريات تفيد بقيام المدعو (م.خ. أ - 22 عامًا– عامل) بدولة ليبيا، ومقيم بقرية العتمانية بمركز البداري بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا، وإرسالها عن طريق الحوالات البنكية لشقيقه (ر.خ.أ– 35 عامًا– دبلوم) ومقيم بذات القرية، الذى يتولى إعادة تسليمها لذويهم بدائرة المحافظة نظير مبالغ مالية يتقاضاها، مما يعد عملا من أعمال البنوك، مخالفًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم لعمل البنك المركزي والنقد. عقب تقنين الإجراءات قام ضباط مباحث قسم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البداري باستهداف الأخير بمسكنه، وضبطه وبحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من بنك الإسكندرية فرع البداري بإجمالي مبالغ مالية قدرها 441000 دولار أمريكي، بما يعادل ثلاثة ملايين وسبع وثمانون ألف جنيه مصري. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه الواقعة مقابل حصوله على عمولة مالية قدرها 1%، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.