تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 11 شخصًا؛ لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي خلال 24 ساعة. وألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين مقيمين بمحافظة المنيا؛ لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، من خلال شخص متواجد بتلك الدولة للعمل بها، وإرسالها لهما عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقومان بإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 سنوات طبقاً للفحص المستندى 17 مليون جنيه. وفي الإسكندرية، ضُبط شخص لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالعملة الأجنبية، من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه. وفي سوهاج، ألقي القبض على شخص لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شخص متواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 8 أشهر طبقاً للفحص المستندى 4 مليون جنيه. أما في البحيرة، ضُبط 3 أشخاص، لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزتهم (6107 دولارات أمريكية، 1300 يورو، 2505 دراهم إماراتية، 83 ريالًا سعوديًا، 302 ألف جنيه مصري)، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي. وفي الدقهلية، تم ضبط 3 أشخاص لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (3 ملايين و400 ألف ريال سعودي، 400 ألف درهم إماراتي). وفي الشرقية، ضُبط شخصًا لإتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (150 ألف ريالًا سعوديًا، 100 ألف درهم إماراتي، 10 آلاف دينار كويتي). تماتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
