حملة لمكافحة الإتجار بالنقد.. وضبط 17 مليون جنيه "تجميع مدخرات"

تمكنت الإدارة من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة المنيا بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها، وإرسالها لهما عن طريق السائقين العائدين للبلاد.
وبينت التحريات، أنَّه يتمّ استلام الأموال واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عقب ذلك يقوما بإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة سنوات طبقاً للفحص المستندي 17 مليون جنيه.
كما تمّ ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 2 مليون جنيه.
كما ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثمانية أشهر طبقاً للفحص المستندى (4 مليون جنيه مصرى).
وجرى ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة البحيرة بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزتهم (6107 دولارات أمريكية – 1300 يورو – 2505 درهم إماراتية – 83 ريالا سعوديا – 302.490 جنيه) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي المشار إليه.
كما تمّ ضبط (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستغلين عملهم بإحدى شركات الصرافة وقيامهم بإستقطاب عملائهم من راغبى التعامل فى النقد الأجنبي وشراء العملات الأجنبية منهم بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يعمولن على استبدالها بما يعادلها بالجنيه من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (3,400,000 ريالات سعودية – 400 آلاف درهم إماراتي).
كما تمّ ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم استبدالها بما يعادلها بالجنيه من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (150.000 ريال سعودي - 100.000 درهم إماراتي – 10.000 دينار كويتي).