البنك المركزى يشدد إجراءات تحويل الأموال إلى 18 دولة أجنبية

طالب البنك المركزى المصرى، جميع البنوك العاملة فى مصر ، بتشديد إجراءات فحص عمليات تحويل الأموال من وإلى 18 دولة على رأسها إيران وكوريا الشمالية، وذلك لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد البنك المركزى فى خطاب أرسله للبنوك وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منه مرسلة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، إن هذا القرار يأتى فى ضوء التحديث الذى أجرته مجموعة العمل المالى «fatf» الدولية للبيان الصادر عنها والذى يتضمن الدول التى تعانى من أوجه قصور فى نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى تنقسم لمجموعتين، تضم المجموعة الأولى كلا من دولتى إيران وكوريا الديمقراطية الشعبية، حيث دعت مجموعة العمل المالى مختلف دول العالم لتطبيق تدابير احترازية تجاه هاتين الدولتين لحماية النظام المالى العالمى من المخاطر الكبيرة والمستمرة التى يشكلها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى هاتين الدولتين.

ويوضح خطاب البنك المركزى المرسل لبنك الائتمان الزراعى بتاريخ 17 أبريل 2012 ، أن المجموعة الثانية من الدول هى تلك الدول التى لم تلتزم بخطة العمل التى تم وضعها بالتنسيق مع مجموعة العمل المالى «fatf» للتغلب على أوجه القصور لديها هى «كوبا وبوليفيا وإثيوبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا وميانمار ونيجيريا وباكستان وساوتومى وبرنسيبى وسريلانكا وسوريا وتنزانيا وتايلاند وتركيا».

وأشار الخطاب إلى أنه تم التنبيه على المختصين بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمصرفيين بمنح عناية خاصة للتعاملات المالية من خلال البنوك المراسلة وإخطار الإدارة العامة للالتزام بأى تعاملات من وإلى دول هاتين المجموعتين.