«محيط» تخترق اسطورة اباطرة المخدرات وغسلهم 160 مليون جنيه في الأسواق

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى كشف قيام أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في الاتجار بالعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بغسل أكثر من 159 مليون جنيه, و30 ألف دولار أمريكي حصيلة نشاطهم الآثم في جلب والاتجار في العقاقير المخدرة.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي ضم كل من"خالد ع.م" يحمل الجنسية السورية, مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والسابق ضبطه وإتهامه فى (5) قضايا مخدرات آخرهم القضية رقم 6533 جنح النزهة لسنة 2011 جلب قراص مخدرة، والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ و "عبد الرزاق" نجل الأول و "محمد" نجل الأول والذين تخصصوا فى جلب العقاقير المخدرة من إحدى الدول الأجنبية إلى مصر وكونوا أموالا طائلة من خلف ذلك. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبطهم, فى القضية رقم 9584 جنايات مركز كرداسة لسنة 2013، وبحوزتهم ( 7849000) قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية و (328000) كيس عقاقير مؤثرة على الحالة.
وقد رصدت إدارة تتبع الثروات وغسل الأموال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاطهم فى مجال غسل الأموال المتحصلة من خلف هذه الأنشطة الإجرامية فى مجال المخدرات, حيث تبين قيامهم بإيداع مبالغ مالية بعدة بنوك بلغت المائة مليون جنيه وقاموا بإجراء عمليات بنكية متعددة على تلك المبالغ إضافة إلى شرائهم عدة شقق سكنية وإنشائهم لكيانات إقتصادية وهمية لتغطية نشاطهم المؤثم. وقد قدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من مائة وعشرون مليون جنيه .
وتمكنت أجهزة الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على تلك الأفعال . كما تم رصد نشاط تشكيل عصابى آخر مكون من أربعة أفراد وهم كل من "محمد س.م" و "أحمد س.م" . و " أحمد ع.إ" و "طه ط.ع" والذين تخصصوا فى جلب العقاقير المخدرة إلى مصر من دول الإنتاج مستغلين علاقاتهم الوطيدة بالمنتجين لتلك السموم، مستخدمين أوراق ومستندات مزورة إمعانأ فى الحيطة والحذر ليستمروا فى منأى عن الضبط. وبتكثيف التحريات وكشف تحركات أفراد التشكيل, تمكنت بعد تقنين الإجراءات من ضبطهم فى الجناية رقم 6125 مركز أبوالنمرس لسنة 2013 وبحوزتهم (32026000) قرص من الأقراص المخدرة و (240000 ) قرص منشط جنسياً.
ورصدت إدارة تتبع الثروات وغسل الأموال بالإدارة نشاطهم فى مجال غسل الأموال المتحصلة من خلف هذه الأنشطة الإجرامية فى مجال المخدرات, حيث تبين أن المتهم الأول قد حصل على أموال طائلة من جلبه وتجارته للعقاقير المخدرة وأنه يقوم بغسل تلك الأموال من خلال إنشائه لكيانات إقتصادية وهمية وصورية تغطى نشاطه المؤثم قاصداً إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال حيث قام بإيداع مبالغ مالية كبيرة بعدة بنوك، وأجرى عليها العديد من العمليات البنكية.
كما أسس 2 صيدلية، وأنشأ ثلاثة أبراج سكنية تحقيقاً لغرضه فى إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال. وقد قدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من ثلاثين مليون جنيه وتم ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على تلك الأفعال .
كما قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابى آخر بإنشاء كيانات إقتصادية وهمية وصورية بغرض إخفاء مصدر حصوله على هذه الأموال فضلاً عن وجود إيداعات كبيرة تناهز الخمسون مليون جنيهاً مصرياً... مكون من خمسة أشقاء وهم كل من"طه ط.ع" زعيم التشكيل .. والمتهم فى واقعة جلب وتهريب شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة لداخل البلاد بلغت إجماليها (32026000) قرص مخدر , و240000 قرص منشط جنسياً وذلك بمحافظنى القاهرة والجيزة , والتى تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة من إحباط ذلك المخطط وضبط كميات الأقراص المشار إليها.. وكون تشكيلا بمساعدة اشقائه وهم (أشرف – حامد – محمد – عبدالعزيز).
وقد قدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من مائة مليون جنيه.. وأيد المتهم المضبوط ما أكدته التحريات. وفى ضوء ما أكدته تحريات الإدارة عن قيام شقيق زعيم التشكيل "أشرف ط.ع" بمجرد علمه بضبط المتهم "شقيقه" قام بسحب مبلغ ستة ملايين ونصف جنيهاً مصرياً من أحد البنوك , بموجب توكيل بنكى من شقيقه المضبوط , وإعتزامه صرف مبلغ ستة ملايين جنيهاً مصرياً أيضاً . وتحرر محضر بذلك وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بضبط وإحضار المدعو (أشرف ط.ع). وتم ضبطه , وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبسه على ذمة القضية وإيداع المبالغ المضبوطة بخزينة المحكمة. وقد سلم نفسه شقيق زعيم التشكيل (حامد ط.ع) للأجهزة الأمنية وسلم ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً , وأربعمائة وثلاثون ألف دولار أمريكى، والتى تم صرفها عقب ضبط شقيقه زعيم التشكيل (طه ط.ع) فى القضية رقم 3125 جنايات مخدرات مركز أبوالنمرس لسنة 2013 . تحرر محضار بالوقائع السابقة وتم احالتها الى النيابة التى باشرت التحقيق .