تشكيلات عصابية تغسل 158 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأقراص المخدرة

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربات أمنية ناجحة ضد التشكيلات العصابية ونجحت فى كشف قيام أخطر التشكيلات المتخصصة فى الاتجار بالعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بغسل أكثر من 159 مليون جنيه، و30 ألف دولار أمريكى حصيلة نشاطهم الآثم فى جلب والاتجار فى العقاقير المخدرة.
تفاصيل تلك الواقعة بدأت بمتابعة إدارة مكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابى ضم كلا من "خالد ع.م" يحمل الجنسية السورية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (والسابق ضبطه واتهامه فى عدد (5) قضايا مخدرات آخرهم القضية رقم 6533 جنح النزهة لسنة 2011 جلب أقراص مخدرة، والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ونجيله "عبد الرزاق" و"محمد" والذين تخصصوا فى جلب العقاقير المخدرة من إحدى الدول الأجنبية إلى مصر وكونوا أموالا طائلة من خلف ذلك.
وعلى الفور تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبطهم، فى القضية رقم 9584 جنايات مركز كرداسة لسنة 2013.. وبحوزتهم (7849000) قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية و(328000) كيس عقاقير مؤثرة على الحالة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وقد رصدت إدارة تتبع الثروات وغسل الأموال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاطهم فى مجال غسل الأموال المتحصلة من خلف هذه الأنشطة الإجرامية فى مجال المخدرات، حيث تبين قيامهم بإيداع مبالغ مالية بعدة بنوك بلغت المائة مليون جنيه وقاموا بإجراء عمليات بنكية متعددة على تلك المبالغ إضافة إلى شرائهم عدة شقق سكنية وإنشائهم لكيانات اقتصادية وهمية لتغطية نشاطهم المؤثم وقدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من مائة وعشرون مليون جنيه وتمكنت أجهزة الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على تلك الأفعال.
كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابى آخر مكون من أربعة أفراد وهم كل من "محمد س.م" و"أحمد س.م" و" أحمد ع.إ" و"طه ط.ع" والذين تخصصوا فى جلب العقاقير المخدرة إلى مصر من دول الإنتاج مستغلين علاقاتهم الوطيدة بالمنتجين لتلك السموم، مستخدمين أوراق ومستندات مزورة، ليستمروا فى منأى عن الضبط ومن خلال رصد الأجهزة الأمنية بالإدارة لتحركات أفراد التشكيل، تمكنت من ضبطهم فى الجناية رقم 6125 مركز أبو النمرس لسنة 2013 وبحوزتهم (32026000) قرص من الأقراص المخدرة و(240000) قرص منشط جنسياً وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وقد رصدت إدارة تتبع الثروات وغسل الأموال بالإدارة نشاطهم فى مجال غسيل الأموال المتحصلة من خلف هذه الأنشطة الإجرامية فى مجال المخدرات، حيث تبين أن المتهم الأول قد حصل على أموال طائلة من جلبه وتجارته للعقاقير المخدرة وأنه يقوم بغسل تلك الأموال من خلال إنشائه لكيانات اقتصادية وهمية وصورية تغطى نشاطه المؤثم قاصداً إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال حيث قام بإيداع مبالغ مالية كبيرة بعدة بنوك، وأجرى عليها العديد من العمليات البنكية.
وكشفت التحريات أنه أسس عدد 2 صيدلية، وأنشأ ثلاثة أبراج سكنية تحقيقاً لغرضه فى إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال وقد قدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من ثلاثين مليون جنيه وأمكن ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على تلك الأفعال.
كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابى آخر بإنشاء كيانات اقتصادية وهمية وصورية بغرض إخفاء مصدر حصوله على هذه الأموال فضلاً عن وجود إيداعات كبيرة تناهز الخمسون مليون جنيهاً مصرياً مكون من خمسة أشقاء وهم كل من "طه ط.ع" زعيم التشكيل و(المتهم فى واقعة التشكيل الثانى).. والمتهم فى واقعة جلب وتهريب شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة لداخل البلاد بلغت إجماليها (32026000) قرص مخدر، و240000 قرص منشط جنسياً وذلك بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتى تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة من إحباط ذلك المخطط وضبط كميات الأقراص المشار إليها بتاريخ 10 الجارى وأشقاءه الأربعة.
وقدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التى أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من مائة مليون جنيه.. وأيد المتهم المضبوط ما أكدته التحريات وفى ضوء ما أكدته تحريات الإدارة عن قيام شقيق زعيم التشكيل المدعو "أشرف ط.ع" بمجرد علمه بضبط المتهم "شقيقه" قام بسحب مبلغ ستة ملايين ونصف جنيهاً مصرياً من أحد البنوك، بموجب توكيل بنكى من شقيقه المضبوط، واعتزامه صرف مبغ ستة ملايين جنيه مصرى أيضاً وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بضبط وإحضار (أشرف ط.ع) وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة من ضبطه، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبسه على ذمة القضية وإيداع المبالغ المضبوطة بخزينة المحكمة.
وتقدم من تلقاء نفسه شقيق زعيم التشكيل المدعو (حامد ط.ع) للأجهزة الأمنية وسلم ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً، وأربعمائة وثلاثون ألف دولار أمريكى.. والتى تم صرفها عقب ضبط شقيقه زعيم التشكيل (طه ط.ع) فى القضية رقم 3125 جنايات مخدرات مركز أبو النمرس لسنة 2013.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى هذا المجال لتفعيل أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002م وتعديلاته (الخاص بمكافحة جرائم غسل الأموال) بجانب إنفاذ قانون المخدرات لتجريد هؤلاء المتجرين بالمواد المخدرة من ثمرة نشاطهم المؤثم وعدم تمكينهم من الاستمرار فى هذا النشاط الإجرامى حتى تتحقق المواجهة الشاملة والحاسمة لتلك الظاهرة.