"الوطنى للتنمية" يتصدى لغسيل الأموال بنظم ذكية

بدأ البنك "الوطني للتنمية" إجراءات تطبيق نظام بنكي ذكى لمكافحة غسيل الأموال وذلك فى إطار سعى إدارة الالتزام والحوكمة بالبنك للوصول إلى أعلى درجات الشفافية فى المعاملات المصرفية وكشف أيّة محاولات لغسيل الأموال وهو الأمر الذي يتفق مع ضوابط البنك "المركزى" التى يشدد على البنوك من أجل تنفيذها حفاظاً على حماية السوق من عمليات غسيل الأموال.

وطالبت لجنة المراجعة بالبنك من مجلس الإدارة وكذا إدارة الالتزام والحوكمة بضرورة موافاتها فى اجتماعها القادم بالموعد المتوقع لتطبيق هذا النظام الذكي، كما طالبت اللجنة بضرورة موافاتها فى اجتماعها القادم بإحصائية للحسابات التى يتم تحديثها والموعد المتوقع للانتهاء منها سواء استكمال المستندات الناقصة أو استيفاء البيانات اللازمة لإجراءات "أعرف عميلك".