الداخلية تضبط عنصرين إجراميين لاتهامهما بغسل 35 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتخذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي (35 مليون جنيه) تقريبا، جرى اتحاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
لداخلية تضبط تاجرين مخدرات غسلا 35 مليون جنيه في العقارات والتجارة
اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 35 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35مليون جنيه) تقريباً .