ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك بمستندات مزورة

ألقت إدارة مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاستلاء على قروض من البنوك بمستندات مزور.
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة .
على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت تحرياته عن أن وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه "محمد إ. م. "– موظف "سابق" بشركة كاربت للاستعلامات البنكية ، و " سحر م. إ.– مواليد 23/8/1973– ومقيمة بمحافظة القاهرة والسابق ضبطها في قضية ( آداب عامة ) و" عاطف ر. ف." – مدير مطعم و " سيد ع. ع." – والسابق اتهامه في عدد 36 قضية ( نصب - تبديد – شيكات ) و محكوم عليه هارب في عدة أحكام بلغت مدتها حوالي 17 عامًا .
وبحسب التحريات، استغل المذكورين قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات ائتمانية لعملائها وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض (سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض، حيث يتولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأولى والثاني بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية و بطاقات ائتمانية، وفي سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، قاموا باستئجار عدة شقق لاتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولي البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة .
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع البنك التجاري الدولي – دائرة قسم شرطة عابدين (حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنية بموجب بمستندات مزورة) ، كما تم ضبط الثاني والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل وعثر بحوزتهم على ما يلى كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لعدد من الوزارات " مزورة بالكامل" وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد و كشفوف الحساب المنسوب صدورها لإحدى البوك بأسماء مختلفة" مزورة "و ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء" مزورة " و ( 4 ) طلبات إصدار بطاقات ائتمانية منسوبة لإحدى البنوك و ( 4 ) بطاقات ائتمانية باسم المتهمة الثانية تم استخراجها بموجب مستندات مزورة و إقرار استلام سيارة ماركة BYD قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها " تم التحفظ عليها " - مبلغ مالي 1600جنيه وعد" 7 "هواتف محمولة ماركات مختلفة وجهاز كمبيوتر محمول " لآب توب" خاص بالمتهم الأول بفحص محتواه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التي تحتوي على ما يلي وصورمن المستندات المضبوطة (كشوف حساب بنكية – سجلات تجارية – بطاقات ضريبية- ايصالات كهرباء) معدة و بصمات لخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات .بصمات مقلدة لأختام عدد من البنوك وشهادة تخرج من إحدى الكليات خالية البيانات وتحمل بصمة خاتم شعر الدولة المقلد و صور شيكات بنكية منسوبة لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة للتزوير .
بمواجهة أفراد التشكيل أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية من عدة بنوك قيمتها حوالي 400 ألف جنيه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة .