240مصرياً ضحية عملية نصب على عملاء البنوك

نجحت مباحث الأموال العامة في كشف غموض واقعة قيام أحد موظفي شركة لتسويق كروت الائتمان، وطالب، بالنصب على عملاء البنوك، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبحوزتهما الأدوات والأوراق المستخدمة في عملية النصب.
كانت معلومات قد وردت من مسئولي أحد البنوك، بتلقي البنك اعتراضات من 58 عميلاً من عملاء البنك، حاملي البطاقات الائتمانية، على عمليات لم يقوموا بإجرائها، بقيمة 29 ألف جنيه، حيث تبين تلقي هؤلاء العملاء اتصالات هاتفية من مجهول منتحلاً صفة أحد موظفي البنك، وتمكنه من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية .
فقد أسفر فحص ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بالتنسيق مع مسئولي البنك، عن التوصل إلى أن المدعو (أحمد م.ل)24 سنة، موظف بإحدى الشركات التي تقوم بتسويق كروت الائتمان لصالح هذا البنك، استغل عمله وقام بإفشاء البيانات المصرفية (الخاصة بأصحاب البطاقات الائتمانية للعديد من عملاء البنك) لأحد الأشخاص لسرقتها.
وبضبطه ومواجهته، أكد أنه يتبادل تلك البيانات مع شخص يدعى (محمد) يعمل في مجالات التسويق، وأنكر تحقيقه لأية مكاسب مادية من جراء ذلك، وأسفرت التحريات عن أن الأخير يُدعى (وليد.ع.ا) 24 سنة، طالب، تم ضبطه وبمناقشته، أكد قيامه باستخدام البيانات التي يتحصل عليها الأول، عن طريق الاتصال بأصحابها، منتحلاً صفة أحد موظفي البنك مصدر البطاقة وترغيبهم في زيادة الحد الائتماني لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم الائتمانية (رقم البطاقة – تاريخ انتهاء صلاحيتها–إسم صاحب البطاقة كما هو مطبوع عليها–الأرقام السرية).
وهو ما يمكنه من استخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الاتصالات على شبكة الإنترنت، حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته، أو دفع فواتير لآخرين بذات الأسلوب، ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات.. وبتفتيش مسكنه عثر على 463قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات ائتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة باجمالي حجم استخدام حوالي 500 ألف جنيه وعدد 51 شريحة موبايل و 102حافظة شريحة موبايل، 5 علب خطوط ، عدد (2 ) انترنت USB ، عدد 4 هواتف محمولة، وبطاقتي دفع إلكتروني، وكمية من إشعارات شراء من فروع إحدى شركات الاتصالات باستخدام بطاقات ائتمانية و2 بطاقة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، و كمية من طلبات إصدار بطاقات ائتمان خاصة بأحد البنوك وجهاز حاسب آلي بمشتملاته .
وبتفتيش مسكن الأول عثر على جهاز حاسب آلي، وبفحص البريد الإلكتروني لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التي تحوي بيانات ائتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثاني .
بمراجعة مسئولي البنك بشأن تلك البيانات التي احتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثاني تبين تعرض عدد 240 عميلاً من عملاء البنك بالاحتيال بذات الأسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة بالبلاد بقيمة مبلغ 197 ألف جنيه .تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة