وردت معلومات للمقدم محمد عصام رئيس مباحث قصر النيل مفادها قيام "محمود.م" أحد العاملين السابقين بإحدي شركات الصرافة، "حازم.م" أمين مخزن بشركة سياحة بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء هشام لطفي نائب المدير العام واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية والعميد محمد الألفى رئيس مباحث قطاع الغرب للقبض على المتهمين. وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد بهاء ومحمد حنفي ومحمد بكري ضباط مباحث قصر النيل من ضبط المتهمين أثناء ممارستهما نشاطهما بمقر شركة السياحة بمنطقة قصر النيل بالقاهرة ، وضُبط بحوزتهما 29,852 ألف دولار أمريكى، و532,271 ألف ريال سعودى، و 2625 يورو، و3500 جنيه إسترلينى ، و1,955مليون جنيه مصرى وماكينة عد نقود، وهاتفين محمول تحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهما غير المشروع، وبمواجهتهما امام العميد محمد الشرقاوي مفتش المباحث اعترفا بارتكاب الواقعة. تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق حسونة نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب والمقدم محمد البتانوني نائب مأمور قسم قصر النيل إلى النيابة العامة.