تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص في القاهرة لقيامه بإنشاء شركة وهمية لممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الهجرة غير المشروعة لدول الإتحاد الأوروبي، والحصول علي مبلغ 80 ألف جنيه للفرد من راغبي السفر للخارج. وكانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام " محمد . ر . س " مواليد 44 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه في 16 قضية ( تزوير – تقليد أختام – نصب – تزوير تأشيرات – آداب عامة – سرقة متجر – ضرب – مقاومة سلطات ) ومحكوم عليه هارب في 6 قضايا بالسجن خمس سنوات. بممارسة نشاطاً إجراميًا واسع النطاق في مجال الهجرة غير المشروعة لدول الإتحاد الأوروبي. وقام المتحري عنه، بإنشاء شركة وهمية للاستيراد والتصدير وتواصل مع بعض الشركات الصناعية بدول الاتحاد الأوروبي عبر شبكة الإنترنت الدولية طالبًا منهم إرسال دعوات باسماء أشخاص يزعم أنهم موظفي شركته خلافًا للحقيقة للسفر لعقد صفقات تجارية مع تلك الشركات التي تقوم بإرسال دعوات لهم بالأسماء التى يطلبها المذكور من راغبى السفر للخارج ويقدم لهم مستندات مزورة تفيد عملهم بالشركة خلافا للحقيقة ويحصلوا على تأشيرات دخول لتلك الدول بموجبها مقابل حصول مبلغ ( 80 ) ألف جنيه للفرد الواحد وكذا إدخال الغش والتدليس على مسئولي بعض الشركات السياحية بإحدى الدول العربية طالباً منهم إرسال تأشيرات دخول لبعض الأشخاص منتحلين صفة أصحاب مؤسسات تجارية خلافاً للحقيقة وحصوله على ( 1000 ) دولار من كلٍ منهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته على عقد اتفاق يفيد إصدار شركة سياحة تأشيرات سياحية لأشخاص أصحاب مؤسسات تجارية. كمية من طلبات الحصول على تأشيرات دخول بعض الدول الأجنبية بإسم المتهم بصفته صاحب شركة تجارية. كشوف حساب باسم المتهم منسوب لإحدى البنوك مزورة. إيصالات إستلام مبالغ نقدية منسوبة لإحدى شركات نقل الأموال تفيد إستلام المتهم مبالغ مالية مرسلة له من عملائه قيمتها ( 35 ) ألف دولار. كارنية مزور بإسم المتهم منسوب صدوره لإحدى الغرف التجارية بصفته صاحب شركة على خلاف الحقيقة. ( 3 ) بطاقة دفع إلكترونى بإسم المتهم مسنوبة لبعض البنوك. جهاز كمبيوتر بمشتملاته ووحدة ذاكرة نقالة " فلاشة ميمورى " وهاتف محمول ... وبفحصهم تبين أنهم مُحملين بكمية كبيرة من صور جوازات سفر ودعوات تجارية مرسلة له وآخرين من بعض الشركات الأجنبية ببعض الدول الأوروبية بأسماء مختلفة ، تأشيرات دخول لإحدى الدول العربية لأشخاص أصحاب مؤسسات تجارية خلافاً للحقيقة. وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
