القبض على 26 شخصا بتهمة غسل واختلاس 40 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في القبض على 26 شخصا لاتهامهم بغسل أموال، جمعوها من الاستيلاء على أموال البنوك والرشوة والاختلاس في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها.
وضبطت الأجهزة الأمنية 5 أشخاص للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية قدرها مليون و270 ألف جنيه مصري، 30 ألف دولار أمريكي، 300 ألف ريال سعودي، 45 ألف درهم إماراتي، 6 آلاف دينار كويتي.
كما ألقي القبض على شخصان لتلقيهما مبالغ مالية بقصد توظيفها وكذا تهربهما من دفع الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالي مبلغ مليون و75 ألف جنية مصري، و متهمان لاستيلائهما على أموال البنوك وعملائهما بدون وجه حق، بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه، ومتهمين أخرين لاختلاسهما وإضرارهما العمدي بأموال جهة عملهم، بمبلغ قدره (مليون و950 ألف و966 جنيه، كما ضبط 9 متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية، وتقليد عملات وطنية، ونصب.
وألقي القبض على متهمين بارتكاب جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ، بإجمالي مبلغ 158 ألف جنيه، فساد المحليات، وحصر ممتلكات رجل أعمال وزوجته، متهمان بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي، من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، وقدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ 8 ملايين و500 ألف جنيه، أيضا حصر ممتلكات متهمين اثنين لاستغلالما مواقعهما الوظيفية في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، وقدرت ثرواتهم بمبلغ 22 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وجاري استمرار الجهود.