القبض على 50 متهما في قضايا نصب وغسل أموال خلال أسبوع

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان، خلال الأسبوع الماضي، 29 قضية بإجمالي 50 متهما في مختلف مجالات المكافحة، وحرر محضر بكل واقعة على حدة، وأُحيلت المحاضر للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وألقت الإدارة القبض على 6 متهمين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة، بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه مصرى.
كما ألقت القبض على 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة، بمبلغ مليونين و87 ألف جنيه، و15 متهما بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الوطنية والنصب، و18 متهما بإرتكاب جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ وفساد المحليات، فضلا عن 3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ 120 ألف جنيه.
وحصرت الإدارة ممتلكات 3 متهمين بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 11 مليونا و200 ألف جنيه.
كما حصرت ممتلكات متهمين اثنين بتهمة استغلال موقعهما الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قُدرت ثروتهما ب25 مليون جنيه.