عاجل.. وضع المقاول الهارب محمد علي قيد الإقامة الجبرية في أسبانيا

قالت تقارير أسبانية إن الأجهزة الأمنية وضعت المقاول الهارب محمد علي قيد الإقامة الجبرية خوفا من هروبه قبل انتهاء التحقيق في قضية تورطه في قضية تهرب ضريبي وغسل أموال.
كانت مصادر إعلامية إسبانية قد ذكرت أن المقاول الهارب إلى إسبانيا، محمد علي يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية إسبانية هي وكالة الدولة لإدارة الإيرادات (AEAT) ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية (UDEF) تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.ومن المنتظر أن يتم اعتقاله خلال الساعات القادمة لمحاكمته
وكشفت الأجهزة المعنية في إسبانيا أن محمد علي تمكن من تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدم جزء منها في تجديد شاليه يملكه هناك، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة على هذه العملية، إضافة إلى أنه تم إدخال هذه المبالغ بطرق غير مشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات المعنية، تلقت بلاغا في فبراير 2019 يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3 حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في مدينة برشلونة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبالغ، التي دخلت البلاد بطريق غير مشروع، وتم استخدامها في إجراء تعديلات على الشاليه، الذى يسكنه محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات في شكل نقود سوداء (دخلت بطرق غير مشروعة).
اقرأ أيضاً
* عاجل.. الشرطة الأسبانية تعتقل المقاول الهارب محمد علي بعد تورطه في جريمة خطيرة
* عاجل.. قرار خطير من المقاول الهارب محمد علي قبل تسليمه إلي مصر
* دراسة الأزهر جعلته يقدم المواويل في أعماله..ووحيد سيف قال له "ده لو حمار كان اتشهر"..وأحمد ذكي توقف عن التمثيل بسببه..محطات في حياة الكوميديان يوسف عيد
* عاجل ..الإخوان تعلن التبرؤ من محمد علي.. والمقاول الهارب يفضحهم ويهدد والده : هضربك بالجزمة
* عاجل.. مخطط تركي لإجبار أردوغان علي طرد الإخوان وتسليمهم إلي مصر
* عاجل.. دولة أوروبية تتهم الصين بسرقة "لقاح كورونا "
* اتحاد الكرة :انتهاء الدوري 23اكتوبر،وفتح القيد اول اكتوبر للموسم الجديد
* مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بقرار تدريس الديانة الإسلامية في إقليم كتالونيا بالمدارس العامة
* علي طراز العمارة المملوكية .. كل ما تريد معرفته عن مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
* أم دُنَين .. قصة القرية التى أصبحت أكثر ميادين مصر ازدحاماً
* عائلته رفضت زواجه من فتاة مسيحية.. وفقد نجله في حادث أليم.. عمل شيال من أجل المال .. حكايات حسن كامي حفيد محمد علي باشا
* أداما تراوري يغادر معسكر المنتخب الإسباني بسبب كورونا
وذكر البلاغ، الذي تحقق فيه السلطات الإسبانية أن المبالغ، التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جانب كبير منها على تجديدات الشاليه الخاص بمحمد علي، وتم سداد الدفعة الأولي منها وكانت بمبلغ 93984 يورو وتمت عن طريق شركة ميدريرفور.
أما المرحلة الثانية من التجديد فقد بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي.
وأكد البلاغ أن سداد المبلغ تم بدون دفع ضريبة المبيعات عن 50 بالمئة من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات بطريقة سوداء (بأموال مجهولة المصدر ودخلت البلاد بطريق غير مشروع).
ووفقا لمصادر إسبانية، فإن سلطات التحقيق تعكف حاليا على دراسة ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة وأن هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق