ضبط شركة صرافة خارج نطاق السوق المصرفية وبها 10 ملايين جنيهاً

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة صرافة للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، كما تم ضبط مبالغ مالية بمقر الشركة تعادل عشرة ملايين جنية مصري.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب ومدير شركة مجوهرات، 'سبق ضبطه واتهامه في العديد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 م الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ' بمعاودة نشاطه غير المشروع بالاتجار بالنقد الأجنبي متخذاً من مقر الشركة سالفة الذكر الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مركزاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزي، و المستشار المحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، تم مداهمة مقر الشركة المشار إليها وتبين عدم وجود مالكها، حيث تم ضبط 3 من القائمين علي العمل بالشركة واثنين من العملاء حال ترددهما علي الشركة، وبحوزة أحدهما مبلغ 20 ألف دولار أمريكي، والآخر مبلغ 9000 دولار أمريكي، وبسؤالهما قررا أنهما حضرا لبيع تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
كما تم ضبط مبالغ مالية بمقر الشركة تعادل حوالي عشرة ملايين جنية مصري عبارة عن عملات مختلفة 'دولار أمريكي، يورو، جنية إسترليني، دينار كويتي وسعودي وغيرها '، ضبط ماكينتي عد نقود، وكمية من المستندات والدفاتر والأوراق الدالة علي ممارسة المذكورين لنشاطهم المؤثم.
بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بصحة الواقعة وأنهم يزاولون نشاطهم من خلال الشركة المشار إليها منذ فترة ولحساب المتحري عنه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.