ضبط مدير شركة يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

في إطار جهود الإدارة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ..
فقد أكدت تحريات الإدارة قيام ( نادى . ل . س – رئيس مجلس إدارة الشركة إحدى شركات الصرافة ) بتأجير فرع الشركة الكائن بميدان الحجاز بالنزهة بالقاهرة ( للمدعو/ميلاد . ف . ع ) للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع .. رغم صدور قرار السيد محافظ البنك المركزي بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهر حتى 6/3/2014م ، وأضافت التحريات قيام مستأجر الفرع سالف الذكر بممارسة نشاطه المؤثم من خلال الشقة المشار إليها حيث يقوم بالإستعانة ببعض الصبية الذين يتواجدون أمام مقر فرع الشركة المغلق لاستقطاب العملاء المرتددين عليه واصطحابهم إلى مقر الشقة المشار إليها لإتمام عمليات البيع والشراء ، هذا فضلاً عن تعاملاته الأخرى التي تتم من خلال الاتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان السيد محافظ البنك المركزي والسيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية .. تم استهداف الشقة المشار إليها وضبط ( ميلاد . ف . ع – مواليد 1970 – صاحب فرع الشركة – ومقيم بمدينة نصر ) .. حلال قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي مع أحد العملاء .. وعقب ذلك وتنفيذاً لإذن النيابة العامة تم تفتيش الشقة المشار إليها .. وتم ضبط عملات نقدية مصرية وأجنبية ضخمة بلغت ( 27,626 ألف دولار أمريكي ، 57,860 ألف يورو ، 70ألف فرنك سويسري ، 41,190 ألف ريال سعودي ، 13 ألف درهم إماراتي ،1480 جنيه إسترليني، 6500 دولار أسترالي ، 500 كرونة سويدي ، 4100 دولار كندى ، 100 دينار كويتي ، 63,255 ألف جنيه مصرا ) ، ومجموعة من الشيكات والإيداعات البنكية بمبالغ تصل إلى حوالي أربعة ملايين دولار أمريكي ، وبالكشف عن المذكور تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات في قضية ( شيك بدون رصيد ) ، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.