احالة البوشى للجنايات بتهمة الامتناع عن رد الاموال لاصحابها

وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على تقديم المتهمين نبيل البوشى, وفكرى بدر الدين الى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمتهما عن وقائع تلقى اموال من الجمهور بلغت قيمتها حوالى 350 مليون جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لاصحابها.
وتعود احداث تلك القضية الى تلقى النيابة العامة 58 شكوى تفيد انه خلال الفترة من 2009/1/25 حتى يوم 2009/2/16 قام نبيل البوشى بتلقى اموال منهم لتوظيفها واستثمارها مقابل فوائد بنسب متغيرة تفاوتت ما بين 7 % - 60 % من مودع لاخر , حيث امرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لسوق المال لفحص بلاغات الشاكين انتهت اللجنة الى ان المتهم نبيل البوشى قد تلقى مبالغ جاوزت قيمتها ما
يعادل بالعملة المصرية 350 مليون جنيها .
وانتهت اللجنة ايضا الى ان البوشى كان يباشر هذا النشاط بمساعدة المتهم الثانى فكرى بدر الدين الذى يعمل رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة اوبتيما لتداول الاوراق المالية ، وقد ثبت من الفحص ايضا ان العقود التى كان يستخدمها المتهم الاول فى تلقيه للاموال هى شبه عقود وكان الهدف منها احداث اللبس والتمويه حول حقيقة الشخصية التى يمثلها نبيل البوشى حيث كان يحتوى الغلاف الخارجى للعقد على علامة شركة اوبتيما لتداول الاوراق المالية واسفل هذا الغلاف توجد علامة شركة اوبتيما "جلوبال هولدنج ليمتد" .
واشارت اللجنة الى ان تلك العقود كانت تتضمن شروطا متضاربة منها شرط باللغة الانجليزية مفاده ضمان شركة جلوبال لاصل رأس المال واسفله شرط باللغة العربية مفاده ان الشركة غير مسئولة عن اية مخاطر يتعرض لها رأس المال.
وكشفت التحقيقات ان امين اباظة وزير الزراعة يمتلك حصة من الاسهم بشركة اوبتيما لتداول الاوراق المالية وكان قد شغل منصب رئيس مجلس الادارة لهذه الشركة بتاريخ 2002/1/29 واستقال من منصبه فى 2005/12/31 وانه قبل واثناء هذه الفترة لم يكن له اية اختصاصات تنفيذية.
وقد اكدت تحريات مباحث الاموال العامة ان المتهم نبيل البوشى قد تلقى الاموال من الشاكين ، ومستخدما فى ذلك حساب شركة اوبتميا جلوبال - باعتبارها عميل لدى شركة اوبتيما مصر- كوعاء مالى يتم فيه تجميع الاموال محل جريمة التلقى وذلك بمساعدة المتهم فكرى بدر الدين الذى كان يعلم بأن تلقى الاموال فى شركة اوبتيما مصر كان لحساب شركة اوبتيما جلوبال التى تقوم بتوظيفها للمودعين ، اذ ان نشاط شركة اوبتيما مصر مقصور على تداول الاوراق المالية بالاضافة الى ان هذا المسلك يعد مخالفا لقانون مكافحة غسل الاموال .. كما قام المتهم فكرى بدر الدين بتمكين المتهم نبيل البوشى من استخدام مقر شركة اوبتيما مصر للقاء المخدوعين واستخدام مطبوعاتها واختامها فى بعض الاحيان.
(أ ش أ)