قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    جوتيريش:نصف مليون شخص بغزة محاصرون في مجاعة    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    أسوان يستضيف بلدية المحلة في الجولة الأولى بدوري المحترفين    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشوري" يضيف 9 جرائم لقانون غسل الأموال
نشر في أخبار مصر يوم 27 - 05 - 2008

وافق مجلس الشورى الثلاثاء على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ليتضمن إضافة تسع جرائم أخرى إلى الجرائم التى تضمنتها المادة الثانية ليصبح عدد الجرائم المنصوص عليها التى يحظر غسل الأموال المتحصلة فيها إلى 22 جريمة .
والجرائم الجديدة هى : إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى النباتات والمواد المخدرة بمقابل و جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية و جرائم القتل والجرح و التهرب الجمركى و التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا و جرائم الكسب غير المشروع و تلقى الأموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وإفشاء الأسرار فى سوق رأس المال بقصد التلاعب فى أسعار الأوراق المالية و الجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى .
ومن ضمن التعديلات أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة جرائم أخرى إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ولكن اللجنة التشريعية أضافت فقرة تؤكد أن تكون هذه الجرائم معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر حتى لا يفهم أن مجلس الوزراء قد ينشئ جرائم جديدة ولكن لتأكيد أن تكون إضافة جرائم موجودة تتضمنها قوانين قائمة بالفعل ويقتضى التطبيق العملى إضافتها، ووافقت الحكومة على ذلك .
كما تتضمن التعديلات خفض مقدار النقد الأجنبى المسموح للمسافر والإفصاح عنه عند دخوله أو مغادرته البلاد من عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها إلى عشرة آلاف دولار وإضافة جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب إلى جرائم غسل الأموال لتسرى عليها أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ليمكن إضافة اختصاص تلقى الإخطارات عن العملية التى يشبته فى أنها تتضمن تمويلا إرهابيا إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وما يترتب على هذا الاختصاص من أحكام وتهيئة وسائل أشمل لهذه الوحدة للنهوض باختصاصاتها لتحقيق الأهداف المنشودة من مكافحة غسل الأموال .
وأشار تقرير للجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية بمجلس الشورى -برئاسة صفوت الشريف- إلى أن هذه التعديلات تؤكد سلامة بنيان القانون ومقاصده من المتابعة الدائمة للتطورات السريعة فى مجال مكافحة غسل الأموال على المستوى العالمى ومسايرة للاتجاهات العالمية التى أكدت أن هناك عددا من الجرائم يتعين أن يتضمنها كل تشريع كحد أدنى للجرائم الأصلية التى يعاقب عليها غسل الأموال المتحصلة منها .
وقال رئيس المجلس إن هذا التعديل يأتى استجابة لتوجهات عالمية جديدة كان من أبرز مظاهرها الربط بين ظاهرة غسل الأموال وبين ظاهرة تمويل الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره التى استحدثت العديد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز المكافحة وتوثيق التعاون الدولى فى هذا المجال .
وأوضح المستشار سرى صيام -مساعد وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال- أن هذه التعديلات تهدف إلى توسعة دائرة الجرائم الأصلية المنصوص عليها فى القانون والتى تعاقب غسل الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية.
وقال صيام إن عناصر جريمة غسل الأموال تمثل جريمة أصلية ترتكب ومال يتم الحصول عليه من جريمة وصورة من صور غسل الأموال المنصوص عليها حصرا فى القانون وبغير توافر هذه العناصر الثلاثة لاتكون هناك جريمة غسل أموال .
وأشار أن إضافة هذه الاختصاصات تستهدف أن تقوم العناصر المالية والمصرفية والقانونية المدربة فى وحدة مكافحة غسل الأموال بالفحص والتحرى لما يرد إليه من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل الإرهاب والتزام الجهات الرقابية بتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وأن تبلغ وحدة مكافحة غسل الأموال بالإخطار عن أى عملية يشتبه فى كونها غسل للأموال.
وفى رده على مناقشات أعضاء مجلس الشورى أشار المستشار سرى صيام إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال لا تقوم بعملها فقط من خلال تلقى الإخطارات من الأجهزة المصرفية وإنما من خلال المؤسسات المالية مثل مجال الاستثمار العقارى أو أى مجال آخر كما أن هناك جهات أخرى تقوم بمكافحة غسل الأموال .
وقال صيام إن كل عملية غير عادية ومشتبه فيها ولا تتناسب مع هوية العميل وأوجه نشاطه تبلغ بها الوحدة وتقوم بالتحرى والفحص .
وأشار أن الوحدة أصبح لها مكانة متميزة واتصالات بكافة الوحدات المماثلة وأن مصر عضو فى مجموعة "إدموند" وهذا يمكنها من الدخول لشبكات المعلومات لمائة وست دول، موضحا أن الوحدة استطاعت أن تسترد أموالا كان قد تحصل عليها وهربت للخارج .
وطالب عدد كبير من النواب بحذف فقرة "الجواز للحكومة بإضافة جرائم جديدة" لأن ذلك يسلب الحق التشريعى للبرلمان وقال المستشار سرى صيام إنه حسما لأى شىء يثار بشأن هذه المادة ومع تأكيد دستوريتها فإن الحكومة توافق على ذلك .
وعقب رئيس مجلس الشورى على ذلك، فأكد أن الحكومة إذا رأت إضافة جرائم جديدة لجريمة غسل الأموال فعليها أن تعود للبرلمان.
وكشفت المناقشات عن أن حجم تداول الأموال فى عمليات غسل الأموال على مستوى العالم تصل إلى 3.6 تريليون دولار .
وردا على ما أثاره النائب نبيل لوقا بباوى من أن هناك ثقبا كبيرا فى قانون مكافحة غسل الأموال اسمه "المصرف العربى الدولى" الذى لا يخضع لرقابة البنك المركزى، قال المستشار سرى صيام إن أمر هذا المصرف حسم خلال مناقشات مجلس الشعب أثناء مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال والمستقر أنه يخضع لهذا القانون لأنه قانون جنائى ولاحصانة موضوعية على الاطلاق فى القانون الجنائى وهناك مسئول اتصال من البنك المركزى لدى هذا البنك .
(أ ش أ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.