موعد آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 4623 مخالفة بناء فى عدد من المحافظات    وزراء نتنياهو يهاجمون الاحتجاجات ويعتبرونها مكافأة لحماس    حركات فلسطينية مكثفة في الأمم المتحدة لدعم حل الدولتين    تحرك شاحنات القافلة السادسة عشرة من المساعدات من مصر إلى غزة    فحوصات طبية ل فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة المقاولون    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    قمة إنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة والعظمى تسجل 31 درجة    تشكيل فريق طبي لمتابعة حالات مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع 4 شباب وإصابة 5 آخرين في زفة عروس بالأقصر    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدور الثاني للثانوية العامة    إنقاذ شخص تعطل به مصعد داخل مول بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة    أحمد السعدني للراحل تيمور تيمور: محظوظ أي حد عرفك    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    شرطة الاحتلال: إغلاق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    إصلاح الإعلام    البوصلة    فتنة إسرائيلية    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشوري" يضيف 9 جرائم لقانون غسل الأموال
نشر في أخبار مصر يوم 27 - 05 - 2008

وافق مجلس الشورى الثلاثاء على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ليتضمن إضافة تسع جرائم أخرى إلى الجرائم التى تضمنتها المادة الثانية ليصبح عدد الجرائم المنصوص عليها التى يحظر غسل الأموال المتحصلة فيها إلى 22 جريمة .
والجرائم الجديدة هى : إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى النباتات والمواد المخدرة بمقابل و جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية و جرائم القتل والجرح و التهرب الجمركى و التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا و جرائم الكسب غير المشروع و تلقى الأموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وإفشاء الأسرار فى سوق رأس المال بقصد التلاعب فى أسعار الأوراق المالية و الجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى .
ومن ضمن التعديلات أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة جرائم أخرى إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ولكن اللجنة التشريعية أضافت فقرة تؤكد أن تكون هذه الجرائم معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر حتى لا يفهم أن مجلس الوزراء قد ينشئ جرائم جديدة ولكن لتأكيد أن تكون إضافة جرائم موجودة تتضمنها قوانين قائمة بالفعل ويقتضى التطبيق العملى إضافتها، ووافقت الحكومة على ذلك .
كما تتضمن التعديلات خفض مقدار النقد الأجنبى المسموح للمسافر والإفصاح عنه عند دخوله أو مغادرته البلاد من عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها إلى عشرة آلاف دولار وإضافة جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب إلى جرائم غسل الأموال لتسرى عليها أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ليمكن إضافة اختصاص تلقى الإخطارات عن العملية التى يشبته فى أنها تتضمن تمويلا إرهابيا إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وما يترتب على هذا الاختصاص من أحكام وتهيئة وسائل أشمل لهذه الوحدة للنهوض باختصاصاتها لتحقيق الأهداف المنشودة من مكافحة غسل الأموال .
وأشار تقرير للجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية بمجلس الشورى -برئاسة صفوت الشريف- إلى أن هذه التعديلات تؤكد سلامة بنيان القانون ومقاصده من المتابعة الدائمة للتطورات السريعة فى مجال مكافحة غسل الأموال على المستوى العالمى ومسايرة للاتجاهات العالمية التى أكدت أن هناك عددا من الجرائم يتعين أن يتضمنها كل تشريع كحد أدنى للجرائم الأصلية التى يعاقب عليها غسل الأموال المتحصلة منها .
وقال رئيس المجلس إن هذا التعديل يأتى استجابة لتوجهات عالمية جديدة كان من أبرز مظاهرها الربط بين ظاهرة غسل الأموال وبين ظاهرة تمويل الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره التى استحدثت العديد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز المكافحة وتوثيق التعاون الدولى فى هذا المجال .
وأوضح المستشار سرى صيام -مساعد وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال- أن هذه التعديلات تهدف إلى توسعة دائرة الجرائم الأصلية المنصوص عليها فى القانون والتى تعاقب غسل الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية.
وقال صيام إن عناصر جريمة غسل الأموال تمثل جريمة أصلية ترتكب ومال يتم الحصول عليه من جريمة وصورة من صور غسل الأموال المنصوص عليها حصرا فى القانون وبغير توافر هذه العناصر الثلاثة لاتكون هناك جريمة غسل أموال .
وأشار أن إضافة هذه الاختصاصات تستهدف أن تقوم العناصر المالية والمصرفية والقانونية المدربة فى وحدة مكافحة غسل الأموال بالفحص والتحرى لما يرد إليه من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل الإرهاب والتزام الجهات الرقابية بتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وأن تبلغ وحدة مكافحة غسل الأموال بالإخطار عن أى عملية يشتبه فى كونها غسل للأموال.
وفى رده على مناقشات أعضاء مجلس الشورى أشار المستشار سرى صيام إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال لا تقوم بعملها فقط من خلال تلقى الإخطارات من الأجهزة المصرفية وإنما من خلال المؤسسات المالية مثل مجال الاستثمار العقارى أو أى مجال آخر كما أن هناك جهات أخرى تقوم بمكافحة غسل الأموال .
وقال صيام إن كل عملية غير عادية ومشتبه فيها ولا تتناسب مع هوية العميل وأوجه نشاطه تبلغ بها الوحدة وتقوم بالتحرى والفحص .
وأشار أن الوحدة أصبح لها مكانة متميزة واتصالات بكافة الوحدات المماثلة وأن مصر عضو فى مجموعة "إدموند" وهذا يمكنها من الدخول لشبكات المعلومات لمائة وست دول، موضحا أن الوحدة استطاعت أن تسترد أموالا كان قد تحصل عليها وهربت للخارج .
وطالب عدد كبير من النواب بحذف فقرة "الجواز للحكومة بإضافة جرائم جديدة" لأن ذلك يسلب الحق التشريعى للبرلمان وقال المستشار سرى صيام إنه حسما لأى شىء يثار بشأن هذه المادة ومع تأكيد دستوريتها فإن الحكومة توافق على ذلك .
وعقب رئيس مجلس الشورى على ذلك، فأكد أن الحكومة إذا رأت إضافة جرائم جديدة لجريمة غسل الأموال فعليها أن تعود للبرلمان.
وكشفت المناقشات عن أن حجم تداول الأموال فى عمليات غسل الأموال على مستوى العالم تصل إلى 3.6 تريليون دولار .
وردا على ما أثاره النائب نبيل لوقا بباوى من أن هناك ثقبا كبيرا فى قانون مكافحة غسل الأموال اسمه "المصرف العربى الدولى" الذى لا يخضع لرقابة البنك المركزى، قال المستشار سرى صيام إن أمر هذا المصرف حسم خلال مناقشات مجلس الشعب أثناء مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال والمستقر أنه يخضع لهذا القانون لأنه قانون جنائى ولاحصانة موضوعية على الاطلاق فى القانون الجنائى وهناك مسئول اتصال من البنك المركزى لدى هذا البنك .
(أ ش أ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.