مصرس : بلاغ‮ يتهم جرانة وابن خالته بتهريب وغسل أموال

تنسيق الجامعات 2025.. بدء اختبارات القدرات لطلاب شهادات المعادلات بتنسيق الجامعات 16 أغسطس حد أدنى 260 درجة.. فتح المرحلة الثانية للقبول بمدارس التمريض بقنا أول تعليق لرئيس الوزراء على تمديد اتفاق الغاز مع الشركة الإسرائيلية بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20% ألمانيا تنتقد.. ليس لأنها نسيت المحرقة.. بل تحديدًا لأنها تتذكرها انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف من مياه قناة السويس وبحيرة التمساح بالإسماعيلية محمود عاشور حكمًا للفيديو لمباراة بوركينا فاسو وموريتانيا في كأس أفريقيا للمحليين بالصور- ضبط 3 أطنان أسماك مملحة فاسدة في أسوان الداخلية تكشف تفاصيل تضرر إحدى السيدات من جيرانها في الجيزة وصول جثمان الأديب صنع الله إبراهيم لمسجد آل رشدان تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة أحمد حاتم يعيش حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما وصية محمد منير لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق مساعد وزير الصحة ومحافظ الأقصر يتابعان معدلات الإنجاز وتطوير المشروعات الصحية بالمحافظة انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع «يصلهم الفُتات».. إسرائيل تبني مجاعة غزة على أوجاع البطون الخاوية الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED) تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام موراتا: متحمس لبدء مشواري مع كومو بالمواعيد.. تعرف على مباريات ربع نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عامًا وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بالفوز على مالي في افتتاحية بطولة الأفروباسكت محافظ الفيوم يبحث تطوير منظومة المتابعة والتقييم للمشروعات بالتعاون مع التنمية المحلية محافظ شمال سيناء يبحث استدامة خدمات مياه الشرب بالمدن والقرى «الداخلية» تضبط شخصين لارتكاب أحدهما فعلًا خادشًا للحياء ضد فتاة بالشرقية (فيديو) رئيس الوزراء: "مصر لن تغفل حقها في مياه نهر النيل فهي مسألة حياة للمصريين" التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة «شرم الشيخ للمسرح» يعلن تفاصيل مسابقة عصام السيد في دورته العاشرة عمرو يوسف يوضح حقيقة تشابه فيلم «درويش» مع مسلسل «جراند أوتيل» |فيديو تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟ روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يهددون بإعادة فرض عقوبات على إيران الداخلية الكويتية: جميع جنسيات العالم مرحب بها في البلاد باستثناء «جنسية الاحتلال» افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى الأورام الجامعي في المنيا مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي شروط تقليل الاغتراب لأبناء مطروح الناجحين فى الثانوية العامة 3 أيام من البحث.. انتشال جثة مندوب أدوية غرق بعد انقلاب سيارته في ترعة بسوهاج «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو استيقاف طالب وسرقته بالإكراه في الجيزة (تفاصيل) "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو) كيف نخرج الدنيا من قلوبنا؟.. علي جمعة يضع روشتة ربانية للنجاة والثبات على الحق بشروط صارمة.. «الإدارة الروحية الإسلامية» بروسيا يُجيز استخدام حقن «البوتوكس» أوقاف سوهاج تختتم فعاليات الأسبوع الثقافى بمسجد الحق رغم الخلاف مع نتنياهو.. رئيس الأركان الاسرائيلي يصدق على الأفكار الرئيسية لاحتلال غزة مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية «أتعرض لحملة تشويه».. الشناوي يوجه رسالة حادة ل مسؤول الأهلي (إعلامي يكشف) رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات الدارسين الخاتمين برواق القرآن آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل) أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات) كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بلاغ‮ يتهم جرانة وابن خالته بتهريب وغسل أموال

الوفد نشر في الوفد يوم 25 - 04 - 2011

تقدم عادل صبري،‮ رئيس التحرير التنفيذي‮ بالوفد ببلاغ‮ للنائب العام رقم‮ "0686" بلاغات حول مستندات حصلت عليها الجريدة عن عملية‮ غسل الاموال وتهرب ضريبي‮ بملايين الدولارات
تقوم بها مجموعة شركات مملوكة لوزير السياحة السابق زهير جرانة وابن خالته محمد أشرف حامد الشيتي‮ رئيس مجموعة شركات شوري‮. كشفت المستندات المقدمة في‮ البلاغ‮ السبتع الماضي‮ 23‮ إبريل الجاري‮ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن وجود شبهة‮ غسل أموال وتهرب ضريبي‮ بشكل ممنهج وبطرق بعيدة تماماً‮ عن عيون الاجهزة الرقابية،‮ تبين المستندات ان مجموعة شركات شوري‮ التي‮ أنشئت كشركة قابضة منذ‮ 14‮ عاماً‮ وتضخمت ثرواتها بطرق مشبوهة قامت من خلال احدي‮ شركاتها‮ »‬انجينز لمعدات الدفاع‮« بمنح أوامر لفرع شركة تابعة لها في‮ قبرص اقامتها بنظام‮ »‬أوف شور‮« باخراج ملايين الدولارات من مصر تحت ستار اصلاح معدات وشراء طائرة إيرباص وتتولي‮ الشركة المرخصة في‮ قبرص نقل الاموال الي‮ ألمانيا ومنها الي‮ سويسرا والجزر العذراء شمال المحيط الاطلنطي‮. وتكشف المستندات أن أصحاب التوقيع علي‮ تعاملات شركات شوري‮ في‮ مصر وقبرص وجزر العذراء هم نفس الاشخاص في‮ مصر منهم نجل رئيس شركة استصلاح زراعي‮ عامة أعطت مجموعة شوري‮ مئات الافدنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي‮ بسعر ألف جنيه للفدان‮. كما ترصد المستندات التي‮ عرضت علي‮ مكتب النائب العام للمطالبة بفتح تحقيق موسع حولها ان مجموعة شوري‮ أنشأت بنكاً‮ في‮ دولة جيبوتي‮ برأسمال‮ 60‮ مليون دولار تتولي‮ من خلاله تحصيل أموال من الخارج من مصريين وأجانب وتقدم لهم الاموال في‮ مصر من خلال شركاتها بالقاهرة بدون أن تحصل علي‮ حق اقامة فرع لها أو الاتفاق مع بنك آخر ليقوم بدور المراسل الرسمي‮ بتحويل الاموال بما‮ يجعل الاموال تتدفق لبنك شوري‮ جيبوتي‮ في‮ اتجاه واحد من الخارج بما‮ يسهل تهريب أموال من داخل البلاد‮. وتكشف المستندات ان تحويل الاموال‮ يزداد مع إبرام شركة شوري‮ عن طريق شركة إنجينز لمعدات الدفاع لحصولها علي‮ أوامر توريد عربات مصفحة بالامر المباشر من وزارة الداخلية تصل قيمتها الي‮ مليار جنيه سنوياً‮ ويتم تهريب الاموال من القاهرة عبر بنك أجنبي‮ الي‮ قبرص ومنها الي‮ ألمانيا وسويسرا‮. ومن المنتظر أن‮ يبدأ النائب العام التحقيقات في‮ البلاغ‮ الاسبوع الحالي‮ بعد ضبط محاولات لعدد من المسئولين والوزراء المحبوسين علي‮ ذمة قضايا تربح وكسب‮ غير مشروع نقل ملكية أصولهم للغير أو تهريب ممتلكاتهم وأموالهم للخارج‮.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.