مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وآسيا

أعلنت شركة "ايست نتس". الشركة العاملة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع المالي للمؤسسات المالية. عن قيام مجموعة "انتيسا سان باولو" بطرح حلولها لمكافحة غسيل الأموال "AML) "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" بهدف الامتثال للأنظمة والقوانين وتعزيز عمليات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ولقد سبق وبدأت "انتيسا سان باولو" بإعتماد هذا الحل في المملكة المتحدة. وتعمل حالياً علي طرحه في تسعة من فروعها في أوروبا وآسيا.
يعد حل "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" لمراقبة المعاملات المصرفية بمثابة محرك لمعالجة البيانات المركزية بهدف تحليل العمليات النمطية ورصد أي إجراءات مشبوهة في "انتيسا". ومن المقرر استكمال هذا الحل خلال الشهر القادم.
تعليقاً علي الأمر. صرح ستيفانو كابييانكا. مدير قسم مكافحة غسيل الأموال حول العالم لدي مجموعة "انتيسا سان باولو": بدأ كل من فرع "انتيسا سان باولو" في المملكة المتحدة والشركة العالمية التابعة لها "سب" "SEB) في لوكسنبورج باستخدام حل "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" منذ عام 2010 ونحن مسرورون بنتائجه وسهولة استخدامه ونظراً لسجل "ايست نتس" الحافل في السوق وتجربتها المباشرة مع هذا الحل كان لابد من اختيار هذه الشركة لتعزيز وتوسيع نطاق عمليات مكافحة غسيل الأموال وحمايتها. ولقد وقع اختيارنا علي هذا الحل بشكل خاص بنا علي مفهومه لتصل المناطق الذي يتيح إمكانية الفصل التام للمعلومات المتعلقة بكل من الفروع علي حدة. وذلك بهدف أتمته توجيه عمليات الكشف سواء عبر الخوادم الفردية أو عبر خادم شامل واحد. ما يقلل من التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة.
هذا وقد قامت "انتيسا سان باولو" أيضاً بطرح حل "إي. أن. سيف ووتش فليترنغ" "en.sefe watch filtering) لفلترة عملياتها التي تنطوي علي قاعدة بيانات للعملاء تشمل ما يزيد علي 60 مليون حساب مصرفي وأكثر من 100 ألف رسالة يومياً. ويعمل "إي. أن. سيف ووتش فيلترنغ" علي الحجب الفوري ودعم القوائم بما فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com