"إيست نتس" تقدم مجموعه من الحلول لجرائم الاحتيال

قدمت "إيست نتس" (EastNets)، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع المالي للمؤسسات والشركات المالية، مجموعه من حلول التحويلات المالية المرنة والنقالة والمتوافقة مع القوانين، بالإضافة إلى تقديمها عرضاً حول "التحديات الناشئة لجرائم الاحتيال" وذلك خلال مشاركتها في معرض "سيبوس" (Sibos) في العاصمة الهولندية أمستردام.
وقال حازم ملحم، المدير التنفيذي في شركة "إيست نتس" ان هذا الحدث العالمي يعد الأبرز في مجال الخدمات المالية، لعرض حلولنا والاستفادة من هذه الفرصة لتقديم أحد خبرائنا في مجال مكافحة الاحتيال والذي سيعرض التحديات الناشئة لجرائم الاحتيال وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة الاحتيال.
ومن المقرر ان تقدم "إيست نتس" مجموعه من الحلول تتمثل في ، حلول الامتثال وذلك لمنع جرائم الاحتيال متعددة القنوات والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وفلترة قوائم الأشخاص المعرضين للخطر سياسياً (PEP) والعقوبات وقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
اضافة الى حلول "سويفت" المرنة والتي تتيح مراقبة المعلومات المالية (FIN) وبيانات "إكس. أم. أل" (XML) وإصدار التقارير حولها، وحلول "فايل آكت" (FileAct) لإصدار التقارير والبحث، و"سويفت دوبليكيت ديتيكشن" (SWIFT Duplicate Detection)، وتعهيد خدمات الربط من "سويفت"، وخدمات تحديث الأنظمة في الشركة .
واخيرا حلول التحويلات المالية النقالة بهدف توفير عملية تحويل الأموال بشكل آمن ونقال ومتوافق مع القوانين.