الأموال العامة: "مستريح" القاهرة الجديدة جمع 70 مليون دولار

‏‫تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بجمع 70 مليون دولار أمريكى
من المواطنين بزعم استثمارها في مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية، بما يعرف بنظام "الفوركس" وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ.
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات من بعض المواطنين بقيام "أحمد.ع" 35 عاما – ومقيم بمحافظة القاهرة - صاحب شركة تعمل في مجال تقديم الاستشارات المالية كائن مقرها بمدينة الرحاب محافظة القاهرة – بتلقى مبالغ مالية منهم بالنقد الأجنبى بزعم استثمارها في مجال المضاربة بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) مقابل أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ، بالمخالفة لأحكام القانون.
بالبحث والتحري تبين صحة البلاغ وقيام المتهم بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها في مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) بالمخالفة لأحكام القانون، وأضافت التحريات بتلقيه مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو (70 مليون دولار أمريكى) من مئات العملاء بالشركة بغرض استثمارها مقابل أرباح، وأن الغالبية العظمى منهم أحجموا عن الإبلاغ أملًا في الحصول على أموالهم بالطرق الودية.
عقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم، تم تشكيل فريق بحث لمتابعة وتحديد أماكن تردد المتهم لقيامه بترك محل إقامته خشية ضبطه متخذًا قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر، حيث توصل فريق البحث إلى اعتزام المذكور التوجه لإحدى المقاهي العامة بمنطقة الشيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث تم إعداد الكمائن اللازمة وتمكن إحداها من ضبطه وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون بها أسماء عملائه والمبالغ المالية المستحقة لهم، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه وأقر بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.