شركة صرافة لتهريب الأموال بالإسكندرية

ألقت أجهزة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية والمعينين للمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقي القبض على "السيد ع خ م" 38 حاصل على ليسانس لغة عربية مقيم مركز فاقوس محافظة الشرقية بحوزته مبالغ مالية 241000جنيه - 2000 دولار أمريكي وعدد 30 إيصال تسليم مبالغ ماليه بأسماء عدد من الأشخاص بلغت جملتها " 303805 "جنيهات وعدد 1298 دولارًا أمريكيًا وقرر أنه تحصل علي المبالغ المالية من شركة للصرافة كائنه بمحافظة القاهرة وشركة للصرافة كائنة بمدينة الإسكندرية، وذلك لتوصيلها لأهلية بعض المصريين المقيمين بدولة الكويت.

أكدت التحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة البلاغ وقيام "محمد غ ص" صاحب شركة الشيماء للصرافة الكائنة دائرة قسم المعادي بمحافظة القاهرة و"سامي م س ص"62 عام صاحب شركة جنرال للصرافة الكائنة دائرة قسم العطارين ،بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلي داخل وخارج البلاد وخارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملًا من أعمال البنوك ويهدر عمل الجهاز المصرفي بالدولة بالمخالفة للقانون وقيام المتحري عنهما بالاستعانة بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدولة الكويت لتجميع مدخرات المصريين المقيمين بها بالعملة الأجنبية والراغبين في تحويلها لذويهم داخل البلاد ويقوما بتوصيل ما يعادل تلك المبالغ بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء مقابل حصولهم علي نسبة منها والاستفادة من فارق أسعار العملة على أن يقوموا بتسوية تلك المبالغ مع الشركة الكويتية بنظام المقايضة مما يعد تهريبًا للنقد وأضرار عمدًا بالاقتصاد القومي للبلاد.

كما أكدت التحريات أن المتحري عنهما يستعينا بالمتهم المضبوط وغيره من المندوبين لتوصيل المبالغ لأصحابها بالمحافظات المختلفة وأن حجم تعاملاتهم تقدر بمبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه أسبوعيًا.

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف وتحرر المحضر إداري قسم شرطة باب شرقي وجار العرض على النيابة.