حصيلة «الاتجار في الدولار».. ضبط متهم بغسل 35 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين في محافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وكشفت التحريات عن أن المتهم سعى لإخفاء مصدر تلك الأموال، التي بلغت قيمتها 35 مليون جنيه، عبر محاولات لإضفاء صبغة شرعية عليها، ولجأ إلى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وعقارات، إضافة إلى اقتناء سيارات، لتظهر هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، في انتظار إحالته إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.