ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على مالك شركة لتجارة المخلفات، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال النصب والاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة المخلفات نظير أرباح مالية متفق عليها، إلا أنه استولى على مبالغ مالية من العديد من المواطنين وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات، قيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات ب5 ملايين جنيه تقريبًا.