ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي في سوهاج

ألقت مباحث الأموال العامة في سوهاج القبض على شخص بتهمة الاشتراك مع آخر، مُقيم في دولة عربية، بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.
وقالت مباحث الأموال العامة إن ذلك يأتي في إطار استمرار جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطني.
وضبط فرع الإدارة بجنوب الصعيد شخصًا، مقيم في محافظة سوهاج «لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الغربية (يقومان) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني المتواجد خارج البلاد وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول بموجب حوالات بريدية أو مع العائين من الخارج ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون».
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الشخص الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام - طبقا للفحص المستندي - يعادل 2 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب بيان لمباحث الأموال العامة.