ضبط شخص لجمع مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباجث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية، واستخدامها الإتجار بالنقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من:عصام ص. ع- مواليد 1979 "يعمل بإحدى الدول العربية" - حسين- شقيق الأول- مواليد 1978 / عامل.. مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى من خلال الحوالات البريدية ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة.
يأتى ذلك فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.