ضبط شقيقين لاتهامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.. حجم تعاملاتهما بلغ 3 ملايين جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شقيقين لتجميعهما مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبي بلغ حجم تعاملاتهما ما يعادل 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اشتراك عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بالاشتراك مع شقيقه، يعمل بإحدى الدول العربية، في تجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال الحوالات البريدية للعامل ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط العامل، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.