«الأموال العامة» تضبط شخصين لاتجارهمh بالنقد الأجنبي

نجح ضباط الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعو محمد ا. (32 سنة)، المقيم بمحافظة كفر الشيخ، باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية، والاشتباه في قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة تلك المعلومات وقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتي ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذي يقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف، ثم يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
باستدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام 9 مليون جنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وفي ذات الإطار، أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كل من محمد ا. (37 سنة) يعمل بإحدى الدول العربية، وجمال م. (29 سنة)، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيمين بمحافظة بني سويف، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها في صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثاني بحوالات بريدية بالجنيه المصري ليقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء الثاني وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.