"الأخضر.. عبر الحدود"

ضبطت مباحث الأموال العامة شخصين بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عمولة واتجارهما في النقد الأجنبي. خاصة الدولار خارج السوق المصرفية بمساعدة متهم آخر يعمل بالخارج.
كانت معلومات وتحريات قد وردت إلي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام أشرف.ك.ا يعمل بإحدي الدول العربية ورمضان.ك.ا يتردد للعمل بإحدي الدول العربية وإبراهيم.ك.ا مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول الموجود بالخارج والثاني الذي يتردد علي احدي الدول العربية وإرسالها للثالث بالجنيه المصري عقب استبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول بموجب حوالات بريدية بالجنيه المصري ببعض البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة. فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة. ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون..باستدعاء المتهمين الثاني والثالث وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول. وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي بلغت 5.1 مليون جنيه.
من ناحية أخري أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام جمال.س.ف بمحافظة جنوب سناء بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتجميع العملات الأجنبية مستغلاً طبيعة عمل شركته في تنظيم رحلات السفاري والغطس بمدينة شرم الشيخ وتوفيرها لشركات الاستيراد مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بالحساب البنكي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك وصلت طبقاً للفحص المستندي بلغت 400 ألف دولار أمريكي ومليوني جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل واقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.