تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة عقب إستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء. وقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلًا من المدعو محمد ج.م،" يعمل بإحدى الدول العربية " المدعو عصام ج.م، شقيق الأول، صاحب معرض سيارات، ومقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ. وبتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد خارج البلاد وإرسالها للثانى الذى يقوم بدوره بإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظتهما والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبإستدعاء المتهم الثانى إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما من خلال الفحص المستندى بلغت ( 4،000،000 - أربعة ملايين جنيه ) خلال العامين الماضيين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.