13 مليون دولار أمريكي وريال سعودي حصيلة نشاط نصاب في سوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة، الأحد، من ضبط مالك مكتب استيراد وتصدير بمحافظة سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة والحصول على أموال منهم حتى يتمكن من صرفها.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد إيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وطلبه مساعدتهم له ليتمكن من صرف تلك الحوالات والتى تتطلب سداد بعض الأموال.
أكدت تحريات ضباط الإدارة، صحة المعلومات، وتبين أن المتهم يدعى «رشاد.أ.م»، 22 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة محافظة سوهاج، سبق اتهامه في 11 قضية.
وأضافت التحريات، أن المتهم تحصل من ضحاياه على مبالغ مالية عقب اطلاعهم على الشيكات والحوالات المنسوب صدورها لبعض الهيئات والأشخاص بتلك الدول، وتحريره توكيلات لصالح ضحاياه لصرف تلك المبالغ، والاتفاق معهم على إعطائهم نسبة من تلك التحويلات.
بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثرت القوات على 44 ألف جنيه مصرى و40 دولار أمريكى و300 ريال سعودى، وشيك مزور منسوب صدوره لإحدى المجموعات المالية بإحدى الدول العربية بمبلغ قدره 8 ملايين و460 ألف ريال سعودى، وشيك آخر مزور منسوب لأحد المصارف بإحدى الدور العربية بمبلغ قدره 5 ملايين و300 ألف دولار أمريكى.
كما ضبطت القوات، 3 توكيلات عامة من المتهم ل 3 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة بإنابته في صرف وتسلم شيكات بنكية، و3 خطابات رسمية «براءة زمة» منسوبة لإحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية تفيد إرسالها مبالغ مالية لصالح المتهم، وطلبين تحويل مزورين بمبالغ مختلفة على أحد البنوك من إحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية للمتهم، و20 حوالة فورية بريدية مرسلة بمبالغ مالية مختلفة من أشخاص مختلفين بأنحاء الجمهورية، و4 دفاتر شيكات تخص إحدى المصارف وإحدى المجموعات المالية ببعض الدول العربية.
بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه وقيامه بتحرير توكيلات لصرف تلك المبالغ لشخص يدعى «صفوت.ع»، 52 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وباستدعائه وسؤاله أكد صحة الواقعة وقدم 3 توكيلات محررة له من المتهم لصرف بعض المبالغ المالية من البنوك المختلفة.