القبض على صاحب شركة بتهمة الاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة على خلاف الحقيقة والحصول على مبالغ مالية منهم حتى يتمكن من صرفها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام رشاد . أ. م مالك مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج (سبق إتهامه في 11 قضية "شيكات، إستيلاء، نصب، سلاح" ) .. بالنصب والإحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وطلبه مساعدتهم له ليتمكن من صرف تلك الحوالات، والتي تتطلب سداد بعض المبالغ المالية والحصول منهم على مبالغ مالية عقب إطلاعهم على الشيكات والحوالات المنسوب صدورها لبعض الهيئات والأشخاص بتلك الدول وتحرير توكيلات لصالح ضحاياه لصرف تلك المبالغ والإتفاق معهم على إعطائهم نسبة من تلك التحويلات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبتفتيش مسكنه عُثر على مبالغ مالية قدرها 44 ألف جنيه مصرى، 40 دولار أمريكي و300 ريال سعودي وشيك "مزور" منسوب صدوره لإحدى المجموعات المالية بإحدى الدول العربية بمبلغ قدره 8 مليون و 460 ألف ريال سعودي وشيك "مزور" منسوب صدوره لأحد المصارف بإحدى الدول العربية بمبلغ قدره 5 مليون و300 ألف دولار، و3 توكيلات عامة من المتهم ل3 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة بإنابته في صرف وإستلام شيكات بنكية و3 خطابات رسمية "براءة زمة " منسوبة لإحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية تفيد إرسالها مبالغ مالية لصالح المتهم.
بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بتحرير توكيلات لصرف تلك المبالغ صفوت . ع . ح حاصل على دبلوم – ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج .. وبإستدعائه وسؤاله أكد صحة الواقعة وقدم 3 توكيلات محرره له من المتهم لصرف بعض المبالغ المالية من البنوك المختلفة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.