ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة، قيام "رشاد. أ" مالك مكتب استيراد وتصدير، سبق تهامه فى 11 قضية، بالنصب والاحتيال على المواطنين، عبر إيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية، وطلبه مساعدتهم له ليتمكن من صرف تلك الحوالات، والتى تتطلب سداد بعض المبالغ المالية والحصول منهم على مبالغ مالية عقب إطلاعهم على الشيكات والحوالات المنسوب صدورها لبعض الهيئات والأشخاص بتلك الدول، وتحرير توكيلات لصالح ضحاياه، لصرف تلك المبالغ، والاتفاق معهم على إعطائهم نسبة من تلك التحويلات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيش منزله عُثر على "44 ألف جنيه مصرى، و40 دولار أمريكى، و300 ريال سعودى" وشيك "مزور" منسوب صدوره لإحدى المجموعات المالية بإحدى الدول العربية ب8ملايين و460 ألف ريال سعودى، وشيك "مزور" منسوب صدوره لأحد المصارف بإحدى الدور العربية ب5 ملايين و300 ألف دولار أمريكى.
كما عُثر على 3 توكيلات عامة من المتهم لعدد 3 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة بإنابته فى صرف واستلام شيكات بنكية، و3 خطابات رسمية "براءة زمة" منسوبة لإحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية تفيد إرسالها مبالغ مالية لصالح المتهم، و2 طلب تحويل "مزوران" بمبالغ مختلفة على أحد البنوك من إحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية للمتهم، و20 حوالة فورية بريدية مرسلة بمبالغ مالية مختلفة من أشخاص مختلفين بأنحاء الجمهورية، و4 دفاتر شيكات تخص إحدى المصارف وإحدى المجموعات المالية ببعض الدول العربية.
واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى، وتحريره توكيلات لصرف تلك المبالغ لشخص آخر، وباستدعائه وسؤاله أكد صحة الواقعة وقدم 3 توكيلات محرره له من المتهم لصرف بعض المبالغ المالية من البنوك المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.