تفاصيل ضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين عبر «الإنترنت»

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، السبت، من ضبط تشكيل عصابي، يضم 3 أشخاص بينهم أفريقيين، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
كان اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقي بلاغاً من أحد الأشخاص، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة ادعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكى باسم شحص يدعى«إدوارد.ح» الذي توفى دون وريث.
وأضاف، أن تلك السيدة أوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له بادعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفى، وتمكنت من الاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبى لحسابه البنكى وأتعاب محاماة، حيث قام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقام بإيداع الجزء المتبقى بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.
تشكل فريق بحث، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من «عبدالقادر.ى» 37 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، و«ساهيد.أ» 26 سنة، و«حسين.ى» 52 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، جميعهم مقيمين بالقاهرة.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين الأول والثانى بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، يقوموا بإيقاع الضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والإحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة، وقيام الثالث بفتح حساب باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير لتلقى الأموال واقتسام تلك المبالغ فيما بينهم.
تمكنت قوات الأمن، من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول مبلغ 20 ألف دولار أمريكى تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة، وجهاز كمبيوتر محمول«لاب توب»، و7 هواتف محمولة، و3 جهاز لوحى «تابلت»، وبطاقتين ائتمانيتين صادرين عن أحد البنوك باسم الأول، وإشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكى في حساب شركة استيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك.
كما ضبط بحوزته عدد كبير من إشعارات تحويل أموال صادرين عن شركة تحويل أموال من خلال المتهم الأول لأشخاص مختلفين بالخارج، ومجموعة من الأوراق مدون عليها أسماء لأشخاص يحملون جنسيات دول أفريقية وأرقام حساباتهم ببنوك أجنبية والأموال المحولة إليها، وإيصالات تحويل أموال من حساب الأول والثانى بأحد البنوك لشخصين مقيمين خارج البلاد، وسيارة كان يستقلها الثانى أثناء ضبطه مملوكة لأحد الأشخاص.
بفحص أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود العديد من المحادثات الكتابية فيما بين الأول والثالث متضمنة تلقى المتهم الثالث لبعض المبالغ المالية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة الاحتيال على المجني عليه والاستيلاء على أمواله.