الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين عبر الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "محمد ح. م" مواليد 1990، مقيم الجيزة – بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة ادعت عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته 22 مليون دولار أمريكى باسم شخص يدعى" إدوارد .ح" الذى توفى دون وريث وأوهمته بإمكانية صرف تلك المبالغ له بادعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفى وتمكنت من الاستيلاء منه على 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبي لحسابه البنكي وأتعاب محاماة.
قام المجني عليه بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقام بإيداع الجزء المتبقى بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من "عبدالقادرى م.ى" مواليد 1980، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة و"ساهيد أ.ا" مواليد 1991 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة و"حسين ى.ع" مواليد 1965 ،صاحب شركة إستيراد وتصدير ،مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.
يتولى الأول والثانى بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة وقيام الثالث بفتح حساب باسم إحدى شركات الإستيراد والتصدير لتلقى الأموال محل النشاط الإجرامى واقتسام تلك المبالغ فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول ، وبحوزة الأول على مبلغ 20 ألف دولار أمريكى من متحصلات نشاطه تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة وجهاز كمبيوتر محمول " لاب توب" ، 7 هواتف محمول ، 3 جهاز لوحى "تابلت" وبطاقتين ائتمانيتين صادرتين عن أحد البنوك بإسم الأول وإشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكى فى حساب شركة إستيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك وعدد كبير من إشعارات تحويل أموال صادرين عن شركة تحويل أموال من خلال المتهم الأول لأشخاص مختلفين بالخارج ومجموعة من الأوراق مدون عليها أسماء لأشخاص يحملون جنسيات دول أفريقية وأرقام حساباتهم ببنوك أجنبية والمبالغ المالية المحولة إليها وإيصالات تحويل مبالغ مالية من حساب الأول والثانى بأحد البنوك لشخصين مقيمان خارج البلاد وسيارة كان يستقلها الثانى حال ضبطه مملوكة لأحد الأشخاص.
بفحص أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود العديد من المحادثات الكتابية فيما بين الأول والثالث متضمنة تلقى المتهم الثالث لبعض المبالغ المالية.
بمواجهة المتهمين المذكورين اعترفوا بارتكاب واقعة الاحتيال على المبلغ والاستيلاء على أمواله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.