ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "محمد ح. م" مواليد 1990، مقيم الجيزة – بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة ادعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك، بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكى باسم شحص يدعى" إدوارد .ح"، الذى توفى دون وريث وأوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له، بإدعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفى.
وتمكنت من الاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه، كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبى لحسابه البنكى وأتعاب محاماة، حيث قام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، وقام بإيداع الجزء المتبقى بحساب إحدى شركات الإستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم "عبدالقادرى م.ى" مواليد 1980 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ، مقيم بالقاهرة ، "ساهيد أ.ا" مواليد 1991 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ، مقيم بالقاهرة ، "حسينى.ع" مواليد 1965 ،صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.
كشفت التحريات قيام الأول والثانى بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة وقيام الثالث بفتح حساب باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير، لتلقى الأموال محل النشاط الإجرامى واقتسام تلك المبالغ فيما بينهم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول ، وبحوزة الأول مبلغ 20 ألف دولار أمريكى من متحصلات نشاطه تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة ، جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب" ، 7 هواتف محمول ، 3 أجهزة لوحية "تابلت"، بطاقتين ائتمانيتين صادرتين عن أحد البنوك باسم الأول ، إشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكى فى حساب شركة استيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك .
كذلك عدد كبير من إشعارات تحويل أموال صادرة عن شركة تحويل أموال من خلال المتهم الأول لأشخاص مختلفين بالخارج ، مجموعة من الأوراق مدون عليها أسماء لأشخاص يحملون جنسيات دول أفريقية وأرقام حساباتهم ببنوك أجنبية والمبالغ المالية المحولة إليها ، إيصالات تحويل مبالغ مالية من حساب الأول والثانى بأحد البنوك لشخصين مقيمين خارج البلاد ، سيارة كان يستقلها الثانى حال ضبطه مملوكة لأحد الأشخاص .
بفحص أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة المضبوطة ، تبين وجود العديد من المحادثات الكتابية فيما بين الأول والثالث متضمنة تلقى المتهم الثالث لبعض المبالغ المالية .
بمواجهة المتهمين المذكورين اعترفا بارتكاب واقعة الاحتيال على المبلغ والاستيلاء على أمواله ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.