الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا للنصب عبر شبكة الإنترنت

«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من النصب عن طريق التليفون
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من المدعو "محمد ح. م"، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة ادعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكي باسم شخص يدعى"إدوارد.ح" الذي توفي دون وريث وأوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له بادعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفى.
وتمكنت من الاستيلاء منه على 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبي لحسابه البنكي وأتعاب محاماة وقام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقام بإيداع الجزء المتبقى بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "عبد القادر ى م.ى"، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، و"ساهيد أ.ا"، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، "حسيني.ع"،صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.
ودلت التحريات أن المتهم الأول والثاني قاموا بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد في الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة وقيام الثالث بفتح حساب باسم إحدى شركات الاستيراد والتصدير لتلقي الأموال محل النشاط الإجرامي واقتسام تلك المبالغ فيما بينهم.
عب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول، وبحوزة الأول على ما يلي: مبلغ 20 ألف دولار أمريكي من متحصلات نشاطه تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، 7 هواتف محمول، 3 جهاز لوحي "تابلت، بطاقتين إئتمانيتين صادين عن أحد البنوك باسم الأول، إشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكي في حساب شركة استيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك، عدد كبير من إشعارات تحويل أموال صادرين عن شركة تحويل أموال من خلال المتهم الأول لأشخاص مختلفين بالخارج، مجموعة من الأوراق مدون عليها أسماء لأشخاص يحملون جنسيات دول أفريقية وأرقام حساباتهم ببنوك أجنبية والمبالغ المالية المحولة إليها، إيصالات تحويل مبالغ مالية من حساب الأول والثاني بأحد البنوك لشخصين مقيمين خارج البلاد، سيارة كان يستقلها الثاني حال ضبطه مملوكة لأحد الأشخاص.
بفحص أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود العديد من المحادثات الكتابية فيما بين الأول والثالث متضمنة تلقي المتهم الثالث لبعض المبالغ المالية.
مواجهة المتهمين المذكورين اعترفوا بارتكاب واقعة الاحتيال على المبلغ والاستيلاء على أمواله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.