«الداخلية» تعلن ضبط متهمين بغسل 210 ملايين جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية اضطلع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عنصر جنائي"، مقيم بمحافظة الجيزة" لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات".
وأضافت، أن ذلك يأتي إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل ب 150 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عنصر جنائي" لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية".
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور ب 60 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.