ضبط 3 لتجميعهم مدخرات المصريين بالخارج بالمخالفة للقانون

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخرين بممارسة عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من كامل. ر. ش – شمعون. ر. ش - حشمت. ر. ش بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى وذلك أثناء تواجدهما بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين هناك مقابل إرسالها للثالث بالجنيه المصرى بموجب حوالات على أحد البنوك بالإسكندرية ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز المنشأة مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة ( مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون).
بإستدعاء المتحرى عنه الثالث ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستند بلغت ( مليون وخمسمائة ألف جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.