تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان من ضبط رجل وزوجته، لقيامهما بالاتجار في العملة بالمخالفة للقانون بقيمة 3 مليون جنيه مصرى عن طريق إستغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج. كانت قد أكدت معلومات وتحريات فرع إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من المدعو عثمان. ع. ع 55 سنة عامل زراعى بإحدى الدول العربية ولواحظ. ع. ر زوجة الأول 55 سنة. بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، مستغلين تواجد الأول خارج البلاد لدواعى العمل، وقيامه بإستبدال المبالغ المالية من مكاتب الصرافة بالدولة التى يعمل بها، ثم تحويلها على حساب زوجته والتى تقوم بدورها بتسليم المبالغ لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم بالجنيه 3 ملايين جنيه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول.