1125 مؤسسة مالية حول العالم تنضم إلى عضوية "اعرف عميلك"

أعلنت مؤسسة "سويفت" اليوم أن أكثر من 1، 125 مؤسسة مالية قد انضمّت إلى سجّل "اعرف عميلك" التابع للمؤسسة. والسجلّ هو عبارة عن مستودع مركزي للمعلومات يشتمل على مجموعة معيارية من المعلومات عن المؤسسات المالية والمصرفية وهي معلومات مطلوبة لتحقيق شروط الامتثال لتشريعات الجرائم المالية. وقد حقّق السجلّ زخمًا قويًا حيث استقطب حتى الآن مصارف من 152 بلدًا، كما حقّق انتشارًا واسعًا حول العالم مع انضمام أكثر من 575 مؤسسة مالية إليه في أوربا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأكثر من 180 مؤسسة في الأميركتين ونحو 375 مؤسسة في منطقة آسيا الباسيفيك.
صرح لوك مورانت، رئيس خدمات الامتثال للتشريعات المالية في "سويفت": يساعد سجلّ اعرف عميلك القطاع المالي على تعزيز الكفاءة والحد من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالامتثال لسجل اعرف عميلك، وتبني القطاع المالي لهذه الأداة بهذه السرعة هو مؤشر قوي على دعم القطاع وتعاونه في إيجاد منهاج قياسي للتعامل مع تحديات الامتثال لقوانين وتشريعات الجرائم المالية حول العالم، إننا نتطلع للعمل مع القطاع لكي نوسّع السجلّ ونعزّز المزايا والفوائد لمستخدميه.
يوفر سجلّ "اعرف عميلك"، الذي تمّ إطلاقه في ديسمبر 2014، معلومات خاصة ب"اعرف عميلك" للمصارف المراسلة وكذلك إلى موزعي وأمناء الصناديق. وتتولّى "سويفت" تشغيل السجلّ الذي طُوّر بالتعاون مع كبرى المصارف العالمية من حول العالم.
تقدّم المصارف مجموعة "أساسية" متفق عليها من البيانات والوثائق تمثل الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة لتتحقّق "سويفت" من صحتها، والتي تستطيع تلك المصارف بعد ذلك أن تتبادلها مع نظرائها، ويحتفظ كل مصرف بملكية معلوماته، كما يقرّر أي من المؤسسات الأخرى تستطيع أن تطّلع على هذه المعلومات. ولا تدفع المصارف أي رسوم مقابل تقديمها للمعلومات أو مقابل استخدامها للسجلّ لتبادل معلومات "إعرف عميلك" مع المصارف الأخرى. هذا ولتعزيز فوائد ومزايا السجلّ، فإن الاطلاع على البيانات مجاني خلال عام 2015 بالنسبة للمصارف التي تقدّم معلوماتها الخاصة عن "إعرف عميلك" إلى السجلّ وتروًج للسجلّ بين المصارف المراسلة التي تتعامل معها.
فاز سجلّ "إعرف عميلك" مؤخرًا بجائزتي "أفضل مشروع للعام" و"أفضل مشروع للامتثال بتشريعات الجرائم المالية للعام" ضمن مسابقة جوائز المشاريع التقنية لعام .
2015 التي تقدّمها مجلة "بانكر" المرموقة. وتُكرًم تلك الجوائز الابتكار في المجال التقني، وهى تعد بمثابة أحدث تقدير واعتراف بنجاح "سويفت" في تطوير منهاج تعاوني لتقديم، خدمات الامتثال لتشريعات الجرائم المالية يقوده القطاع المالي بأكمله.