بغرض الاستحواذ علي الشركتين

عمومية "رمكو" توافق علي مبادلة الأسهم مع "الفرعونية" و"أورينت"

قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "رمكو" للقري السياحية بالاجماع الموافقة علي زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 1.5 مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي.
كما قررت الجمعية بالأغلبية المصادقة علي عملية مبادلة الأسهم المملوكة للمساهمين بكل من الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات وشركة اورينت تورز للفنادق والقري السياحية باسهم صادرة من شركة رمكو لانشاء القري السياحة وذلك عن طريق اصدار اسهم جديدة وذلك زيادة في رأس مال شركة رمكو بقيمة اسهم المبادلة فقط وذلك تبعا للقيمة العادلة لاسهم كل من شركة رمكو لانشاء القري السياحية والشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات وشركة اورينت تورز للفنادق والقري السياحية.
وتم عرض دراسة تحديد القيمة العادلة للشركات التي سيتم الاستحواذ عليها عن طريق مبادلة الاسهم والمعدة بمعرفة (شركة برايم انفستمنت) وهي احدي شركات الاستشارات المالية وقد حددت القيمة العادلة علي اساس استخدام طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية DSF بمبلغ 430 مليون جنيه للشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات ومبلغ 130 مليون جنيه لشركة اورينت تورز للفنادق والقري السياحية.
وسيتم تحديد القيمة العادلة لاسهم شركة رمكو لانشاء القري السياحية والتي سيستخدم كمعامل التبديل في ضوء الدراسات التي تتم لهذا الغرض وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة لسوق المال لها.
وقد وافقت الجمعية علي ذلك بنسبة 78.5% من اجمالي عدد المساهمين الحاضرين.
ووافقت الجمعية العادية علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2006.
والتصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006.
والتصديق علي القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006 وعلي حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 مع الموافقة بالاجماع علي زيادة توزيع الأسهم المجانية لتصبح سهما مجانيا لكل خمسة أسهم.
كما وافقت علي ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتها للشركة عن السنة المالية عن 31/12/،2006 والمصادقة علي تحديد بدلات جلسات أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 جنيه بدل حضور و2000 جنيه بدل انتقال عن كل جلسة والمصادقة علي تجديد تعيين المحاسب القانوني محمد عادل ناصف مكتب مصطفي شوقي وشركاه مراقبي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007 وتحديد اتعابه بواقع 50000 جنيه فقط خمسون الف جنيه لا غير".
والمصادقة علي الترخيص لاعضاء مجلس الادارة علي ابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا لنص المادة رقم 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمصادقة علي تعيين مجلس إدارة الشركة علي النحو التالي: أيوب عدلي أيوب رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب ونتسايانا أيوب عدلي نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعبد المحسن محمود محمد محمود السمري عضو مجلس الإدارة وباسم محمود نور الدين عضو مجلس الإدارة ونبيل جورج أمين عضو مجلس الإدارة.