تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية، للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام صاحب محل مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة المنيا، بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ 22 مليون جنيه.