تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وضبط أكثر من 16 مليون جنيه مصري، وأكثرمن 50 ألف دولار أمريكي. كانت معلومات وردت لمباحث الأموال العامة تفيد قيام كل من "حسن.أ.ص"، (38 عامًا)، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بدائرة قسم أول الرمل، و"إ. م.إ"، (29 عامًا)، "سائق"، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، وسداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة. وكشفت المعلومات قيامهما بتجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك، وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بالعملات الأجنبية، وإعادة إرسالها إليهم؛ للاستفادة من فارق سعر العملة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك. يضاف إلى ذلك اتجارهما بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون، متخذين من منطقة (ميامي) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملي جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع "فيصل.ع.ع"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دولار أمريكي داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول، وبحوزتة 185000 جنيه مصري. وبالانتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، أسفر عن ضبط الآتي: 16 مليون و375 ألف جنيه مصري، ومبلغ مالي وقدره 44875 دولار أمريكي، و3 كروت صراف آلي خاص ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول، بإجمالي مبلغ 725 ألف جنيه مصري، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم. وبمواجهة المذكورين أقروا بارتكابهم للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.
