نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج حال تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، وضبط أكثر من 16 مليون جنيه مصرى وأكثر من 50 ألف دولار أمريكى. وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام كل من "حسن. أ"، مواليد 1980م، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، و"إمراجع. م"، مواليد 1989، سائق، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ، مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة وتجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطني تلك الدولة، خاصة بالبنوك، وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك، فضلًا عن الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، متخذين من منطقة (ميامى) بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى ومقابلة عملائهما من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورين بدائرة قسم شرطة المنتزه أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو "فيصل. ع"، مواليد 1972، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالى قدره 10.000 دولار أمريكى داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول، وبحوزته 185.000 جنيه مصرى. بالانتقال وإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، أسفر عن ضبط مبلغ مالى قدره 16.375.000 ستة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى، ومبلغ مالى وقدره 44.875 دولار أمريكى، و3 كروت صراف آلى خاص ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ 725.000 جنيه مصرى، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما، و5 هواتف محمولة. وبمواجهة المذكورين، أقروا بارتكاب الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.
